備案odi的介紹-備案信息-備案要求

       近年來(lái)，越來(lái)越多的公司開(kāi)始在海外發(fā)展，因此他們肯定會(huì)接觸到海外投資。odi申報(bào)是指境外投資申報(bào)，是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)（包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè)等）通過(guò)投資于貨幣或證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債務(wù)和其他資產(chǎn)而獲得境外企業(yè)股權(quán)的投資實(shí)體，取得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益；具體來(lái)說(shuō)，對(duì)于商務(wù)部和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)批準(zhǔn)的證書被稱為海外投資記錄。今天，港通智信小編給大家介紹備案odi。

一、備案odi所需的信息包括：

      1、投資實(shí)體的注冊(cè)證書；

      2、投資主體的最新月度財(cái)務(wù)報(bào)告；

      3、可追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

      4、第三方出具的最新年度投資主體審計(jì)報(bào)告；

      5、投資標(biāo)的公司最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

      6、境外投資真實(shí)性承諾書；

      7、具有法律約束力的協(xié)議或類似文件；

      8、支持證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)；

      9、投資實(shí)體投資決策文件的備案odi流程。境外投資備案主要需要三個(gè)主管部門的批準(zhǔn)、備案和登記，即國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)）或地方發(fā)展和改革委員會(huì)的批準(zhǔn)或備案，商務(wù)部或當(dāng)?shù)厣虅?wù)部門批準(zhǔn)或備案，以及國(guó)家外匯管理局當(dāng)?shù)胤志值耐鈪R登記手續(xù)（由當(dāng)?shù)劂y行直接辦理，由當(dāng)?shù)赝鈪R局通過(guò)銀行間接監(jiān)管）。

二、備案odi要求：

     1、設(shè)立境內(nèi)公司需要一年以上的時(shí)間；

     2、投資標(biāo)的資產(chǎn)狀況良好；

     3、境內(nèi)公司為境外公司股東。

三、備案odi的好處：

     1、法律合規(guī)，經(jīng)商務(wù)部發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)；

     2、與傳統(tǒng)投資方式相比，odi申報(bào)成本更低；

     3、odi備案，出口方式靈活，審批期限為兩年。

四、未提交odi的后果：

     1、投資實(shí)體將暫?；蛲Ｖ箤?shí)施，將受到處罰；

     2、根據(jù)法律法規(guī)提供融資、擔(dān)保和處罰；

     3、未及時(shí)提交odi申請(qǐng)，外匯準(zhǔn)入受到限制。

五、odi歸檔的作用是什么？

     1、企業(yè)將境外投資資金作為初始營(yíng)運(yùn)資金；

     2、外國(guó)公司開(kāi)設(shè)銀行賬戶可能需要賬戶激活費(fèi)；

     3、基金回報(bào)還需要顯示以前的海外投資文件；

     4、方便外資公司與國(guó)內(nèi)外外資公司合作。

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